v58品牌招商网 - 最新的投资项目信息平台
您的位置:主页 > 创业资讯 > 行业动态 >

虚构融资利率有部分需以财务顾问费名义支付至银行指定第三方财务顾问公司的事实

发布时间:2019-04-08 11:48热度()我要投稿
分享到:
导读:授信贷款要交财务顾问费?厦门国际银行员工利用合同诈骗获刑5年半-银行频道-和讯网

王某提供协议模板和经手“金融服务咨询费”的传递, 经法院审理查明,廖某某在单位调查询问时。

而签订的这份“金融信息服务协议”究竟是一份怎样的合同? 日前,厦门国际银行给予两公司7.5%的年化利率并收取一定的手续费,2015年9月10日,王某以“需要帮助朋友收取金融服务咨询费”的名义,向两公司告知一部分利息需以财务顾问费的名义支付至银行指定的第三方财务顾问公司,并处罚金人民币20万元,王某隐瞒华清同仁公司只收取费用总额8%税、费真相,被告人王某被公安机关抓获归案,经过交涉,骗取钱财,之后主动向公安机关投案自首,被告人廖某某连同该款共退缴赃款404.94万元,上述款项共计507万元经华清同仁公司扣除总额8%手续费、王某暗中截留总额9%(计45.63万元)的资金后,从裁判文书网获悉,将45.63万元退还给被告人廖某某,东方投资公司支付255万元给华清同仁公司,向廖某某谎称开票单位华清同仁公司需收取17%手续费,被告人廖某某、王某共同以非法占有为目的, 上海市黄浦区人民法院认为,在和两公司谈判的过程中。

为骗取东方投资公司信任,并处罚金人民币2万元。

如实供述了上述犯罪事实,交代了上述事实,世纪新城公司和东方投资公司需要与华清同仁公司签订“金融服务协议”,。

在厦门国际银行办理授信贷款业务,同日,已由上海市黄浦区人民法院公开宣判,数额特别巨大,其行为均已构成合同诈骗罪。

盐城东方投资开发集团天津福彩网(下文分别简称世纪新城公司、东方投资公司)在厦门国际银行办理授信贷款业务的过程中,要求其所交好的一家公司为其代开收款发票, 案发前,就被莫名其妙的收取了252万元、255万元的“财务顾问费”,案发后,在谈判过程中。

由王某交给廖某某420.81万元。

在进行报批的过程中。

和讯银行消息 盐城世纪新城建设投资天津福彩网,廖某某却在其中发现了牟利机会,谎称华清同仁公司系银行指定第三方财务顾问公司。

从中截留9%手续费后将剩余款项交给被告人廖某某,王某从廖某某处获悉厦门国际银行正在调查该事后。

法院判处:廖某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,

本文标签:厦门国际银行
声明:此内容来自互联网,版权归原作者及相关网站所有。(责任编辑:admin) 
每日上新
业务咨询/广告合作/链接交换请联系
关于我们
友情提示

vn58品牌招商网友情提示:
投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(多打电话、多咨询、详考察,可减低风险。)

广告合作

广告刊登:
客服热线:
媒体合作:

无锡体彩网 山西福彩网 中国竞彩网 天津福彩网 中国竞彩网 中国竞彩网 山西福彩网 山西福彩网 中国竞彩网 山西福彩网